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제17기 정기주주총회 소집통지서

주주님 여러분의 幸福과 健勝하심을 진심으로 祈願합니다. 

제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아      래 ---

1. 일 시 : 2014년 3월 25일 (화) 오전 09:00 시

2. 장 소 : 서울시 서초구 효령로 60길 23-10 6층 대회의실

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항

 -제17기(2013년1월1일~2013년12월31일) 영업보고 및 감사의 감사보고
 -외부감사인 선임보고

 나. 의결사항

-제1호 의안:제17기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

-제2호 의안: 이사 선임의 건

   2-1:함현철 이사 선임의 건

   2-2:최영찬 이사 선임의 건

   2-3:나용철 이사 선임의 건

-제3호 의안: 사외이사 선임의 건

   3-1:김영생 사외이사 선임의 건

-제4호 의안 : 감사 선임의 건

   4-1:안춘상 감사 선임의 건

-제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 : 150원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을 행사하게 됩니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물  

- 직접행사 : 신분증  

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

첨부 : 1. 실질주주 의결권 행사 안내문 1부.

2014 년  3월  10일
 

주식회사 푸른기술 대표이사  함 현 철(직인생략)

실질주주의 의결권 행사 안내문

의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 주주님의 고유한 권리이며 수단입니다.  그러나 많은 주주님들의 주주총회에 대한 무관심과 저조한 참석율로 주주총회 개최 자체가 곤란한 실정입니다.

이에, 자본시장과금융투자업관한법률에서는 주주총회의 원활한 진행을 위하여 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 보유하고 계신 분)께서 한국예탁결제원에 주주총회 회일의 5일전까지, 또는 증권회사에 주주총회 회일의 7일전까지 아래와 같이 의결권행사 여부에 관한 의사표시(직접행사. 대리행사. 불행사)를 하지 않은 부분의 주식에 대하여는 한국예탁결제원이 주주총회에서 한국예탁결제원의 행사주식수를 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)할 수 있도록 규정하고 있습니다.

상기 제도의 목적은 회사의 원활한 주총 성원을 확보하기 위한 제도이므로 주주님께서 “의사표시통지서”를 제출하지 않는 경우에도 주총에 직접 참석하시어 주주님의 의결권을 행사함에는 전혀 제약이 따르지 않습니다.

ˆ 의사표시 통지서 송부처 ‰

 1. 우편:150-884  서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원(실질주주 의사표시 담당자앞)

 2. 팩시밀리:02-3774-3244~5

 3. 의사표시 통지서 기재요령

동봉된 의사표시 통지서에 주주님이 직접 참석하시려면 “직접행사”에, 가족이나 제3자의  대리인을 선임하여 의결권을 행사하시려면 “대리행사”에,  의결권을 행사하지 않으시려면 “불행사”에 O표시를 하시어 우편 송부하시거나 FAX로 송부하여 주시면 됩니다.

--------------------------------------------절----------취----------선--------------------------------------------

[별첨 : 주요의안 설명]

제2호 의안 : 이사 선임의 건-이사 후보자 약력

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건-사외이사 후보자 약력